Prevención de Blanqueo de Capitales

¿Quiénes puedes contratar este servicio?

Les corresponde a los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, en virtud de las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, informar de operaciones que podrían ser sospechosas de blanqueo de capitales.

El Reglamento de la Ley 10/2010, que se aprueba por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, establece unos criterios y aspectos que, en función de ellos, los corredores de seguros se clasificarán entre las distintas modalidades de “pyme o gran empresa”.




PYME GRAN
EMPRESA

Microempresa Pequeña Mediana
Representante ante el SEPBLAC
(Responsable del cumplimiento de las obligaciones de información)
--- Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Órgano de Control Interno
(Responsable de la aplicación de los procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo)
--- Obligatorio
(asumido por el representante ante el Sepblac)
Obligatorio Obligatorio
Unidad Técnica
(Encargada del tratamiento y análisis de la información)
--- --- --- Obligatorio



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Si quiere inscribirse a este servicio rellene el Formulario de Suscripción Servicio PREBLAC

Descargar el formulario y enviarlo por email a servicio.cgcms@preblac.com 



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